Mossack Fonseca
Què és Mossack FonsecaMossack Fonseca & Co., fundada el 1977, era un despatx d’advocats amb seu a Panamà que proporcionava solucions legals, serveis de confiança, formacions d’empreses i fundacions i serveis de propietat intel·lectual als seus clients. Tot i que l’empresa tenia el seu domicili a Panamà, operava a nivell mundial amb una base d’empleats de 600 i una xarxa mundial a més de 40 països. La signatura era majoritàriament obscura entre el gran públic, fins a la publicació dels Panama Papers el 3 d'abril de 2016, que va revelar una enorme clientela de paradisos fiscals que incloïa més de 214.000 entitats de 200 països. (Per a més informació, vegeu "Papers de Panamà").
La firma va dir el 14 de març de 2018 que es va reduir a causa de l'impacte econòmic i el dany a la seva reputació després de la divulgació de la seva participació en evasió fiscal global, exposada als Panama Papers.
DESENVOLUPAMENT Mossack Fonseca
Mossack Fonseca es va classificar al mateix temps com el quart proveïdor mundial de serveis en alta mar i va estar al centre de les històries exposades als Panama Papers. Es deia que l'empresa vengués empreses de bombetes per un preu mínim de 1.000 dòlars a les ciutats del món. Segons l’informe del Consorci Internacional de Periodistes d’Investigació (ICIJ), “Mossack Fonseca va treballar amb més de 14.000 bancs, despatxos d’advocats, incorporadors d’empreses i altres intermediaris per crear empreses, fundacions i trusts per als clients.”
El lloc web de Mossack Fonseca afirmava anteriorment que la signatura oferia investigacions, assessorament i serveis per a les jurisdiccions següents: Belize, Països Baixos, Costa Rica, Regne Unit, Malta, Hong Kong, Xipre, Illes Verges Britàniques, Bahames, Panamà, Anguila Britànica, Seychelles, Samoa, Nevada i Wyoming (EUA). Mentre que els Papers de Panamà van posar de relleu com la companyia es dedicava habitualment a activitats que evadien els impostos i el blanqueig de diners, la companyia va afirmar estar treballant dins del marc legal i regulatori supervisat per diferents agències de control.
Els Papers de Panamà
Els Papers de Panamà són documents que contenen informació financera personal sobre diversos individus rics i funcionaris públics que abans havien estat privats. Una font anònima, John Doe, va filtrar els documents el 2016 a través de la publicació alemanya Süddeutsche Zeitung . Entre les persones nomenades en la filtració hi havia una desena de líders mundials actuals o antics, altres 128 funcionaris i polítics públics i centenars de celebritats, empresaris i altres rics.
Les entitats empresarials externes són legals en general i la majoria dels documents no mostraven comportaments indeguts o il·legals. Però algunes de les companyies marítimes constituïdes per Mossack Fonseca van ser revelades pels periodistes per haver estat utilitzades amb finalitats il·legals, com ara fraus, evasió fiscal i evitar sancions internacionals.
Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.