Xarxa d’execució de delictes financers - FinCEN
La Xarxa de Compliment de Crims Financers (FinCEN) és un gabinet governamental que manté una xarxa que té com a objectiu prevenir i sancionar els delinqüents i les xarxes criminals que participen en el blanqueig de capitals i altres delictes financers. FinCEN, administrat pel Departament del Tresor dels Estats Units, opera a nivell nacional i internacional i està format per tres grans agents: les agències policiades, la comunitat reguladora i la comunitat de serveis financers.
FinCEN explicat
Investigant les publicacions obligatòries imposades a les entitats financeres, FinCEN realitza un seguiment de persones sospitoses, els seus actius i les seves activitats per assegurar-se que no es produeixi el blanqueig de diners. FinCEN fa un seguiment de tot, des de transaccions electròniques molt complicades fins a operacions de contraban simples. Com que el blanqueig de diners és un delicte tan complicat, FinCEN busca combatre-ho ajuntant diferents parts.
Com FinCEN lluita contra el blanqueig de capitals
El director de FinCEN és designat pel secretari de tresoreria i informa a la secretaria de tresoreria del secretari per al terrorisme i la intel·ligència financera. FinCEN està autoritzat per exercir deures regulatòries segons la Llei de notificació de transaccions de moneda i transaccions financeres de 1970, modificada pel títol III de la Llei PATRIOT dels Estats Units de 2001.
FinCEN va rebre deures i responsabilitats del Congrés per servir com a eix central de recollida, proporcionar anàlisis i difondre dades per donar suport a la indústria financera, així com a socis governamentals a nivell local a nivell internacional.
Per tal de complir les seves funcions de detecció i dissuasió de delictes financers, FinCEN pot emetre i interpretar les regulacions rellevants que han estat autoritzades per estatuts, fer complir el compliment de l’esmentada normativa i coordinar i analitzar dades relacionades amb funcions d’examen de compliment que van ser delegades en altres reguladors. FinCEN també gestiona la recollida, processament, difusió i protecció de les dades necessàries per a la seva notificació. L’accés a les dades de FinCEN es manté per a ús governamental.
La informació i els serveis de FinCEN s'utilitzen per donar suport a les investigacions aplicables a la llei i la persecució de delictes financers. Les dades recollides per FinCEN es processen per fer recomanacions sobre l’assignació de recursos on hi hagi un gran risc de delicte financer. L’oficina comparteix la seva informació en col·laboració amb contrapartits d’intel·ligència financera estrangers en matèria de lluita contra el blanqueig de diners i lluita contra el finançament del terrorisme. El gabinet també proporciona anàlisis en benefici dels responsables polítics, de la llei, de les regulacions i de les agències d'intel·ligència.
FinCEN representa als Estats Units com una de les més de 100 unitats d’intel·ligència financera que formen el grup Egmont, que és una organització internacional que té com a missió compartir informació i cooperar entre els seus membres.
Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.