"Pump And Dump" arriba al mercat de criptomonedes

Els esquemes de bombes i abocaments són des de fa anys, amb els estafadors que fan fortuna mentre que les víctimes no queden res. El mercat de criptomoneda no és immune. Una nova anàlisi del Wall Street Journal va trobar que els grups comercials van manipular el preu de les fitxes digitals per un import de 825 milions de dòlars en l'activitat comercial en el decurs dels últims sis mesos, i va resultar en pèrdues de centenars de milions de dòlars per als que es van reduir. estafes.

Analitzant les dades sobre la negociació i les comunicacions en línia entre operadors de criptocurrency des de principis de 2018 fins a finals de juny, el diari va trobar 175 esquemes de bombes i dipòsits que cobrien 121 fitxes digitals diferents. En molts d’aquests casos, el preu d’aquestes criptos de vegades obscures va augmentar i va disminuir en pocs minuts. (Vegeu més: El comerç de criptomonedes és la segona estafa d'inversió més comuna a Austràlia.)

Esquemes de bombes i dipòsits Crypto més difícils d’aturar

Els esquemes de bombes i escombraries continuen vius i es donen un cop de peu al mercat de renda variable, mentre que la Comissió de Valors i Intercanvis continua regularment després dels mals. No es pot dir el mateix amb els mercats de criptomoneda, ja que no estan regulats i anònims.

Aquesta vegada els comerciants es reuneixen en sales de xat digitals en serveis de missatgeria com The Telegram i Discord, sovint només per invitació. Un dels més grans identificats pel Diari es diu Big Pump Signal, amb més de 74.000 seguidors. El grup, segons el diari, ha aconseguit 222 milions de dòlars en operacions, bombardejant una criptomoneda només per vendre-ho minuts després.

Big Pump Signal anunciarà una data, hora, un intercanvi i la moneda per a bombar-se artificialment i després s’asseuran i permetran als comerciants crear un frenesí al voltant de la compra del testimoni digital. Una vegada que s’acosta a un preu objectiu més alt, els comerciants es giraran i vendran. L'estafa succeeix en pocs minuts. El Diari va assenyalar el cloakcoin, una criptocurrency relativament desconeguda que cotitza a la borsa de Binance, com a exemple de recent bomba i bolcat. Al Big Pump Signal, al juliol, es va enviar un "senyal" que s'hauria de comprar la moneda digital a les 15:00. El preu de la moneda va augmentar un 50%, mentre que altres criptomonedes de la borsa van observar pocs moviments de preus. Al cap de dos minuts va caure gairebé 1, 00 dòlars. Hi va haver un total de 6.700 operacions valorades en 1, 7 milions de dòlars. Una mera hora abans no es feien operacions. (Vegeu més: Cryptocurrency ens ha establert enrere 300 anys: Krugman.)

Els grups de bombes i abocadors no amaguen les seves intencions

Tot i que és difícil assenyalar el nombre exacte d'aquests grups comercials, el Wall Street Journal va trobar 63 grups actius. Tampoc no són secretes sobre els seus noms. Alguns van per títols com Orion Pump, MEGA Pump i A + Signals. Els moderadors d’aquests grups solen romandre en l’anonimat, cobrant des de 50 a 250 dòlars al mes per accedir als grups. Els operadors són els que més beneficien perquè seleccionen la moneda per a bombar i bolcar. Pels comerciants, pot ser arriscat. Espere massa temps per treure diners a la estafa i veuen que els seus guanys malvats s’evaporen. “Incentiva els seguidors pobres a seguir comprant fins que no s’assoleixi el preu [objectiu], cosa que sovint no ho fa mai”, va dir Taylor Caudle, que va participar en una operació de gener a Big Pump al Wall Street Journal. "Vaig perdre immediatament 5.000 dòlars en uns 30 segons".

Invertir en criptocurrencies i ofertes inicials de monedes ("ICOs") és altament arriscat i especulatiu, i aquest article no és una recomanació de Investopedia ni de l'escriptor per invertir en criptocurrencies o ICOs. Com que la situació de cada individu és única, sempre s’ha de consultar un professional qualificat abans de prendre cap decisió financera. Investopedia no ofereix cap representació ni garantia sobre la precisió o la puntualitat de la informació continguda aquí.