Els casos de suborn més grans de la història empresarial
Pagar funcionaris estrangers per agilitzar processos legals o obtenir contractes era una pràctica comercial habitual a tot el món fins als anys 70. El 1973, l'escàndol Watergate, que finalment va provocar la renúncia de Richard Nixon com a president, va portar el suborn corporatiu en els focus. La Comissió d’Intercanvi de Valors i el Departament de Justícia dels Estats Units van començar a investigar les fonts de les contribucions il·legals de la campanya de Nixon i van descobrir que centenars d’empreses nord-americanes tenien a l’abast fons de suborn per tal de guanyar el favor amb els legisladors i altres funcionaris. El 1977, es va promulgar la Llei de pràctiques de corrupció estrangera (FCPA) per impedir que les corporacions nord-americanes i algunes empreses estrangeres que operen als Estats Units realitzessin aquests pagaments.
Això no ha impedit que algunes empreses continuessin la pràctica. Aquests són els cinc primers suborns empresarials de la història dels Estats Units.
Kellogg Brown & Root Aquesta empresa, actualment coneguda com KBR, Inc., es va separar d'una filial de Halliburton. És una de les empreses d’enginyeria i construcció més grans del món i ha estat connectada a grans contractes militars nord-americans. Segons el New York Times, el 2009, el Departament de Justícia va acusar la companyia de delictes en virtut de la FCPA, inclòs el pagament de centenars de milions de dòlars per assegurar un contracte de construcció de plantes de gas natural a funcionaris nigerians. KBR es va declarar culpable, com va fer el seu director general Albert Jack Stanley, i va pagar 402 milions de dòlars en multes, així com 177 milions de dòlars a la SEC. Stanley va ser condemnat a 2, 5 presons, a partir del 2012.
Siemens AG
Les empreses estrangeres que realitzen negocis a la costa als Estats Units també es troben sota les disposicions de l’FCPA. Segons informes del New York Times i de la SEC, Siemens AG, una firma d'enginyeria alemanya, va aplicar la llei el 2008 quan va ser acusada de pagar 16 milions de dòlars al president de l'Argentina per assegurar un contracte per fer targetes d'identitat argentines. El contracte valia un milió de dòlars a Siemens AG. En total, la companyia va ser acusada de pagar més de 100 milions de dòlars en total als funcionaris del govern. Vuit antics empleats i contractistes continuen fent front als càrrecs del règim. Siemens es va establir amb el Departament de Justícia i va pagar 1.600 milions de dòlars en multes als Estats Units i Alemanya.
BAE Systems L’empresa aeroespacial britànica ha estat investigada per les autoritats britàniques des del 1989, convertint-la en una de les investigacions de fraus més llargues de la història. La preocupació principal va envoltar un acord entre Gran Bretanya i l'Aràbia Saudita per proveir avions de caça. La investigació es va estendre als negocis de BAE a Sud-àfrica, Tanzània, Xile, Romania, República Txeca i Qatar. La investigació es va centrar en els pagaments efectuats per BAE mitjançant una empresa de "contacte" a funcionaris estrangers. La versió britànica del Departament de Justícia va abandonar la major part de les investigacions, citant preocupacions de seguretat nacional, però les autoritats nord-americanes van recollir la pilota el 2007. Segons el Telegraph, BAE es va establir davant dels tribunals nord-americans i va pagar una multa de 400 milions de dòlars.
Kerry Khan i Michael Alexander Les persones físiques també es poden acusar de suborn i frau. Segons Lubbock Online, a l'octubre de 2011, dos empleats del Cos d'Enginyers de l'Exèrcit dels Estats Units van ser arrestats i acusats de frau per haver rebut rebombori, estimat en més de 20 milions de dòlars. A Kerry Khan i Michael Alexander se'ls acusa d'emportar suborns a contractistes a canvi de rebre adjudicacions de contractes governamentals i d'inflar factures al govern i d'atendre la diferència. Khan i Alexander romanen a la presó pendents de judici i s’enfronten a sentències màximes de 25 a 40 anys.
Alcatel-Lucent SA Al final de 2010, Bloomberg va informar que Alcatel-Lucent, la companyia de telefonia fixa més gran del món, va arreglar el seu cas de suborn amb el Departament de Justícia el 2010, acceptant pagar 137 milions de dòlars, inclosos 45 milions de dòlars al SEC. El cas gira al voltant d'una sèrie complexa de transferències de diners entre companyies marítimes i a consultors, donant lloc a pagaments a funcionaris estrangers. Alcatel-Lucent va admetre realitzar pagaments indeguts en moltes empreses africanes i sud-americanes.
VEURE: SPACs recullen capital corporatiu
Resum: Com que el Departament de Justícia continua investigant les pràctiques comercials d'algunes de les empreses més grans del món, és probable que es trobin més evidències de suborn i corrupció. Tanmateix, les penalitzacions per condemna haurien de fer que les empreses s’ho pensessin dues vegades abans d’iniciar-se en suborn i frau.