Especialista acreditat en el blanqueig de diners (CAMS)

Què és un especialista acreditat en el blanqueig de diners?

Un especialista certificat contra el blanqueig de diners (CAMS) és una designació professional atorgada a aquells que superen l’examen CAMS i compleixen certes qualificacions. La designació és atorgada per l’Associació d’Especialistes Certificats en el Tractament contra el Blanqueig de Dades (ACAMS) als professionals que aproven l’examen, guanyen 40 crèdits qualificatius basats en educació, altres certificacions professionals i experiència laboral i que proporcionen tres referències professionals. Els sol·licitants amb èxit guanyen el dret d’utilitzar la designació CAMS, cosa que pot millorar les oportunitats laborals, la reputació professional i la paga.

Comprendre els especialistes certificats contra el blanqueig de diners (CAMS)

El programa d'estudi per convertir-se en un especialista acreditat en el procés de lluita contra el blanqueig de diners (CAMS) cobreix els riscos i els mètodes de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme; normes de compliment per al blanqueig anti-blanqueig i la lluita contra el finançament del terrorisme; programes de compliment contra el blanqueig de diners; i realitzar o recolzar investigacions contra el blanqueig de diners. Les persones que tinguin la certificació CAMS poden treballar com a gestors de compliment de corretatge, oficials de la Llei de secret bancari, gestors d’unitats d’intel·ligència financera, analistes de vigilància i analistes d’investigació de delictes financers, juntament amb moltes altres opcions. També s’ofereixen altres programes avançats, que cobreixen pràctiques d’auditoria i delictes financers.

ACAMS col·labora amb agències governamentals, universitats i altres organitzacions per promoure la sensibilització sobre el blanqueig de capitals i altres delictes financers a tot el món. Altres organitzacions dirigides al blanqueig de capitals són l’Associació d’Examinadors de Fraus Certificats i la Task Force d’Acció Financera.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

Blanqueig de capitals El blanqueig de diners és el procés de fer que grans quantitats de diners generades per una activitat criminal semblen provenir d’una font legítima. més Què és Anti Anti blanqueig de diners (AML)? El blanqueig de diners es refereix a lleis, regulacions i procediments destinats a evitar que els delinqüents es disfressin de fons obtinguts il·legalment com a ingressos legítims. més USA Patriot Act La USA Patriot Act és una llei aprovada poc després de l'11 de setembre del 2001 que ataca els terroristes augmentant els poders intel·ligents dels organismes d'aplicació de la llei dels Estats Units. més Examinador de fraus certificat (CFE) Un examinador certificat de fraus és una certificació professional disponible per als examinadors. És emès per l'organització antifrau més gran del món. més Associació d’examinadors de fraus certificats L’associació d’examinadors de fraus certificats és una organització creada per combatre el frau i l’engany en pràctiques empresarials. més Professional del Tresor Certificat: un professional del Tresor certificat CTP és una designació concedida a persones amb experiència en la gestió de caixa. més Enllaços de socis