Transmissió fraudulenta

Què és el transport fraudulent?

El transport fraudulent és la transferència il·legal o injusta de la propietat a una altra part mitjançant un fideïcomissari en fallida. Un tipus, anomenat "frau real", té per objectiu diferir, dificultar o defraudar als creditors o posar aquesta propietat fora de l'abast d'un creditor en previsió o durant un procés de fallida, segons la Uniforme Fraudulent Transfer Act (UFTA). i el codi federal de fallides. El transport fraudulent pot aplicar-se a petites quantitats de diners, per exemple, en un cas en què un individu vengués totes les seves possessions per una quantitat insignificant de diners a un cònjuge, parent, parella de negocis o amic. L’altre tipus de transmissió fraudulenta, “frau constructiu”, es produeix quan els creditors reben menys del que tenen dret a la llei.

El transport fraudulent està dins del dret civil i no penal, en general. Si es determina que la transferència de béns és fraudulenta, un tribunal pot exigir a la persona que posseeixi els béns (la persona a qui es va fer la transmissió) que lliuri els béns o un valor monetari equivalent, al creditor.

El transport fraudulent també s’anomena transferència fraudulenta.

S'explica el transport fraudulent

Existeixen dos tipus de transport fraudulent: frau real i frau constructiu. En virtut de la secció 118 de l’USC, el frau real es produeix quan un deutor fa una intenció de donació o desfer-se de la propietat com a part d’un esquema de protecció d’actius. El termini de revisió és d’un any abans de la presentació de la petició de fallida. S’ha de demostrar la intenció de defraudar perquè l’acusat sigui declarat culpable, però normalment, determinades accions s’interpreten com a intencions, com ara la creació d’empreses de confusió, l’esquema de retenir el control de la propietat transferida o la transferència d’actius a una persona amb qui l’acusat té. una relació o acord tàcit.

El frau constructiu es produeix si un deutor rep menys del "valor raonablement equivalent" dels béns que traspassa en benefici dels creditors i si el deutor "es trobava insolvent a la data que es va fer aquesta transferència o es va incórrer en aquesta obligació o es va insolvent com a resultat d'aquesta transferència o obligació ", estableix la secció 548 del codi de fallida. El "valor raonablement equivalent" sovint és objecte de disputes entre deutors i creditors, però aquesta part de la llei està dissenyada per permetre als creditors cobrar quantitats compensatòries a la propietat fallida. A diferència del frau real, no és necessària cap constatació respecte a la intenció del deutor.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

Protecció d’actius La protecció d’actius es refereix a estratègies que s’utilitzen per protegir la riquesa d’impostos, confiscacions o altres pèrdues. més Definició de fallida La fallida és el procediment legal que implica una persona o empresa que no pot pagar els deutes pendents. més Què és Racketeering? El raquetatge es refereix normalment a delictes comesos per extorsió o coacció. El terme està normalment associat al crim organitzat. més Evasió fiscal L'evasió fiscal és una pràctica il·legal en què una persona o entitat no paga intencionadament els impostos deguts. més Una auditoria forense podria detectar fàcilment un informe de despeses encoixinades. Una auditoria forense és un examen de les finances d'una empresa o d'una persona per obtenir evidències que es poden utilitzar en un tribunal o en un procediment judicial. més Crim del coll blanc Un delicte de coll blanc és un delicte no violent que comet un individu, normalment per obtenir beneficis econòmics. més Enllaços de socis