Oficina de Control d'Actius Exteriors (OFAC)
L'Oficina de Control d'Actius Exteriors (OFAC) és un departament del Tresor dels Estats Units que fa complir sancions econòmiques i comercials contra països i grups d'individus implicats en terrorisme, estupefaents i altres activitats que no poden tenir en compte.
Oficina de control d'actius estrangers (OFAC)
L'OFAC va ser creat oficialment el 1950 quan la Xina va entrar a la Guerra de Corea. El president Truman va declarar l’esdeveniment una emergència nacional i va congelar tots els actius xinesos i coreans sotmesos a la jurisdicció nord-americana. El predecessor de l'OFAC va ser l'Oficina de Control de Fons Estrangers (OFFC), que es va crear com a resposta a la invasió nazi de Noruega el 1940.
Com funciona l'Oficina de control de patrimoni estranger
L'OFAC fa complir les sancions basades en la política exterior nord-americana i els objectius de seguretat nacional. Segons aquesta agència federal, aquestes polítiques s’adrecen a nacions estrangeres, terroristes i traficants d’estupefaents que representen una amenaça per a la seguretat nacional o l’economia de la nació. Inclou entitats que proliferen armes de destrucció massiva. Les accions de l’agència estan autoritzades per legislació. L’OACAC també pot actuar en virtut de les facultats d’emergència nacional concedides al president dels Estats Units per realitzar actes com a congelació d’actius que són de la jurisdicció dels Estats Units.
L'OFAC executa moltes de les seves sancions basades en mandats de les Nacions Unides. Aquests mandats sovint es realitzen en cooperació amb nacions aliades. L’ús de sancions i polítiques comercials és una manera que la comunitat internacional pugui persuadir la nació o grup sancionat per canviar algun comportament. Les polítiques fan que sigui més difícil per a l’entitat sancionada continuar regulant les seves activitats actuals desbaratant la seva vida econòmica. Això es fa com una manera de pressionar un país perquè s’ajusti a determinades lleis o reglaments o per deixar d’activitats discrète.
Per exemple, si se sap que un grup terrorista finança les seves activitats mitjançant una mercaderia venuda al mercat internacional, es podrien introduir sancions per reduir aquesta font d’ingressos. Els esforços de l'OFAC en aquest front podrien reduir la capacitat del grup per donar suport a la formació de nous contractes i a l'adquisició d'armes.
Si un país bel·ligerant envaís o donés suport a una rebel·lió violenta en un país veí, es podria gelar el comerç i altres actius. L’OFAC s’encarregaria d’aplicar aquestes sancions, cosa que podria obligar el país bel·ligerant a aturar les seves accions o, si més no, a acordar converses per acabar amb el conflicte.
Els programes administrats per l'OACAC han inclòs sancions a Iran, Corea del Nord, Cuba, Síria i Ucraïna-Rússia. L’agència ha pres mesures contra individus, com ara narcotraficants, bloquejant totes les propietats propietat d’aquests delinqüents.
Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.