Grup de tasques d'acció financera (FATF)

La Task Force d'Acció Financera (FATF) és una organització intergubernamental que dissenya i promou polítiques i estàndards per combatre la delinqüència financera. Les recomanacions creades per la Task Force d’Acció Financera (FATF) tenen com a objectiu el blanqueig de diners, el finançament del terrorisme i altres amenaces per al sistema financer mundial. El FATF es va crear el 1989 a instàncies del G7 i té la seu a París.

Compromís el grup de treball d'acció financera (FATF)

L’auge de l’economia mundial i del comerç internacional ha donat lloc a delictes financers com el blanqueig de capitals. El Grup d’Acció Financera (FATF) fa recomanacions per combatre la delinqüència financera, revisa les polítiques i els procediments dels membres i busca l’acceptació de les regulacions contra el blanqueig de diners a tot el món. Com que els blanquejadors de diners i d’altres modifiquen les seves tècniques per evitar aprensions, el FATF ha d’actualitzar les seves recomanacions cada pocs anys.

El 2001 s’hi va afegir una llista de recomanacions per combatre el finançament del terrorisme i, en la darrera actualització, publicada el 2012, es van ampliar les recomanacions per tal d’obtenir noves amenaces, incloent el finançament de la propagació d’armes de destrucció massiva. També es van afegir recomanacions per ser més clares en matèria de transparència i corrupció.

Membres de la Task Force d'Acció Financera

A partir del 2018, hi havia 37 membres de la Task Force d’Acció Financera, inclosos la Comissió Europea i el Consell de Cooperació del Golf. Per convertir-se en membre, un país ha de ser considerat estratègicament important (gran població, gran PIB, banca desenvolupada i sector d’assegurances, etc.), ha d’adherir-se a les normes financeres acceptades a nivell mundial i participar en altres organitzacions internacionals importants. Un cop membre, un país o organització ha d’aprovar i recolzar les recomanacions més recents del FATF, s’ha de comprometre a ser avaluat (i avaluar) altres membres i treballar amb el FATF en l’elaboració de futures recomanacions.

Un gran nombre d’organitzacions internacionals participen en el FATF com a observadors, cadascuna de les quals té alguna participació en activitats contra el blanqueig de diners. Aquestes organitzacions inclouen Interpol, el Fons Monetari Internacional (FMI), l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i el Banc Mundial.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

Què és Anti Anti blanqueig de diners (AML)? El blanqueig de diners es refereix a lleis, regulacions i procediments destinats a evitar que els delinqüents es disfressin de fons obtinguts il·legalment com a ingressos legítims. més Comprensió del risc de jurisdicció El risc de jurisdicció és el risc que es presenta quan opera en una jurisdicció estrangera. Per als bancs, això pot referir-se a zones amb un risc elevat de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. més Task Force sobre Divulgacions financeres relacionades amb el clima (TCFD) La Task Force sobre Divulgacions financeres relacionades amb el clima desenvolupa recomanacions de divulgació voluntària per a empreses de les indústries sobre riscos financers i oportunitats relacionades amb el canvi climàtic. més Blanqueig de diners El blanqueig de diners és el procés de fer que grans quantitats de diners generades per una activitat criminal semblen procedir d’una font legítima. més Llista negra Definició Una llista negra és una llista de persones, organitzacions o països penalitzats perquè es creu que participen en activitats desfavorables o poc ètiques. més El Fòrum de Cooperació Econòmica Àsia-Pacífic (APEC) promou el lliure comerç Cooperació econòmica Àsia-Pacífic (APEC) és un fòrum econòmic de 21 membres que promou el lliure comerç i el desenvolupament sostenible en les economies del Pacific Rim. més Enllaços de socis