Paradise Papers
Els Paradise Papers són 13, 4 milions de fitxers filtrats i 1, 4 terabytes de dades filtrades de proveïdors de serveis fora de la costa i registres d’empreses obtinguts pel diari alemany Süddeutsche Zeitung. Mostren els interessos i les activitats del mar de polítics, líders mundials i famosos i l'enginyeria fiscal de més de 100 empreses multinacionals que tenen més de 65 anys. Aquesta filtració és important perquè si es troba i s’exposa un delicte, aquestes persones d’alt perfil podrien ser forçades del càrrec i / o despullades del seu poder.
Compres per emportar
- Els Paradise Papers són 13, 4 milions de documents filtrats i 1, 4 terabytes de dades filtrades d’activitats en alta mar de líders nacionals, individus rics i empreses.
- La filtració es va originar en el despatx d'advocats de Bermudian, Appleby.
- Els documents filtrats inclouen acords de préstecs, estats financers, correus electrònics i altres.
- El diari alemany Süddeutsche Zeitung va obtenir els fitxers i després els va lliurar al Consorci Internacional de Periodistes d’Investigació (ICIJ), que després els va compartir amb altres mitjans de comunicació.
Comprensió dels paradisos
Més de la meitat dels arxius es van filtrar contractes de préstecs, estats financers, correus electrònics, escriptures de confiança i altres tràmits d’una sola firma d’advocats offshore amb seu a Bermuda anomenada Appleby. També s’inclouen els Paradise Papers mig milió de documents d’Asiaciti amb seu a Singapur i 6 milions de documents de registres d’empreses en 19 jurisdiccions de secret.
Es revela que Glencore PLC (GLCNF), el major comerciant de matèries mundials i un dels majors clients d’Apbyby, ha desviat milions de dòlars a través de paradisos fiscals. Glencore també va realitzar intercanvis de divises superiors als 25 mil milions de dòlars i va fer un préstec a 45 milions de dòlars al multimilionari israelià Dan Gertler, un amic íntim del president de la República Democràtica del Congo, a canvi de l’ajuda de Gertler per aconseguir les aprovacions del govern del país.
El Consorci Internacional de Periodistes d’Investigació (ICIJ) juntament amb 95 socis de mitjans de comunicació dels sis continents van explorar els fitxers abans de publicar històries sobre ells el 5 de novembre de 2017. Des de llavors es van revelar més detalls i encara s’estan desenvolupant.
Altres troballes destacables són les inversions a Facebook (FB) i Twitter (TWTR) vinculades a empreses de propietat del govern rus, la inversió del secretari de comerç Wilbur Ross en una empresa de transport marítim vinculada al president rus Vladimir Putin i la inversió privada de 13 milions de dòlars de la reina Isabel II a fons a les Illes Caiman i Bermudes.
Panama Papers vs. Paradise Papers
Els Panama Papers, que van encunyar la major filtració de dades, són 11, 5 milions d’arxius filtrats i 2, 6 terabytes filtrats de dades del bufet d’advocats offshore panameà Mossack Fonseca. Com els Paradise Papers, Süddeutsche Zeitung va obtenir els fitxers i els va proporcionar a l’ICIJ, que després els va compartir altres socis de comunicació, com la BBC.
Els papers de Panamà van exposar l'explotació de paradisos fiscals a la costa dels rics –entre ells 12 líders nacionals, 131 polítics i altres–. El president rus Vladimir Putin, que va encapçalar el paquet, va posar els diners bancaris de l'estat rus en comptes externs.
2 mil milions de dòlars
La quantitat de diners connectada amb Vladimir Putin als Panama Papers.
Tot i que es van filtrar més papers amb Paradise, es presenta en comparació amb Panamà en termes de terabytes de dades filtrades. Tot i això, els paradisos eren molt més complexos, segons Gerard Ryle, que supervisa els periodistes de l’ICIJ.
L'ús de comptes fora del mar no és il·legal i hi ha moltes raons vàlides per utilitzar-les. Tanmateix, existeix corrupció i aquestes filtracions podrien posar de manifest la apropiació indeguda de fons, el blanqueig de diners i altres transaccions il·legals.
Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.